Zona Colonial, Santo Domingo, Dominican Republic - panoramio (40).jpg (CC BY 3.0, Wikimedia Commons)
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que en 2027 la República Dominicana iniciará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Gafilat, el organismo regional de prevención del lavado de activos.
Durante el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, Díaz destacó que fortalecer la inteligencia financiera es clave para la estabilidad económica, la seguridad jurídica de las inversiones y la confianza internacional.
El funcionario resaltó los avances de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027 y la actualización de las guías nacionales de prevención.
Asimismo, llamó a fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos vinculados al crimen organizado.
Fuente: Enlace Digital, 24 de octubre de 2026.
La NASA publicó el video de la reentrada y amerizaje de la cápsula Orión de…
La famosa nebulosa M16 es más conocida por su espectáculo visual, pero ¿alguna vez la…
Despegando en el cielo del amanecer del martes 13 de octubre, un cohete Falcon 9…
Esta preparación usa cantidades pequeñas de ingredientes habituales en la cocina y es una bebida…
El verdadero valor del ajo es culinario: aporta gran sabor a comidas saludables y ayuda…
La cúrcuma es una excelente especia para dar color y sabor a los platos, y…